Martes 20 de abril de 2021
16:00-16:30 Presentación del acto
* Excmo. Sr. D. Fernando Callejas Albiñana. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real.
* Sr. D. Rubén Martín de Pablos. Presidente de la Sección de Abogados Penalistas del ICAM. Director general de la editorial jurídica SEPÍN.
* Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Formación, SF Compliance y SF Litigación). Presidenta de ACUNOGA.
Bloque I: Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
16:30-18:30
Modera: Prof. Dra. Dña. Elena Gutiérrez Pérez. Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Alicante. Consultora académica de Gimbernat Estudio Jurídico.
Autoría y participación en la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de delito contra la Hacienda Pública.
Sr. D. Enrique Remón Peñalver. Abogado. Socio en CMS Albiñana y Suárez de Lezo. Fiscal Delegado de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid (excedente).
Los delitos contra la Seguridad Social. Problemas habituales de su instrucción y enjuiciamiento.
Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz Torrejón. Fiscal de delitos económicos.
El fraude de subveciones. En especial tras la LO 1/2019.
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Presidente de la APIF. Editor del blog En ocasiones veo reos.
El contrabando de dinero y de los géneros prohibidos.
Sr. D. Fernando Iglesias Pérez. Jefe de Área de Seguridad y Protección, Subdirección General de Operaciones. Departamento de Aduanas e IIEE.
18:30-19:00 Pausa café.
Bloque II. Auditoría, fraude interno e investigaciones internas.
Modera: Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo de la Unidad de control interno de la Universidad de Castilla la Mancha.
19:00-20:00
Análisis crítico de la prueba pericial.
Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez. Magistrado de la Audiencia Nacional.
Guía práctica para la detección de delitos o infracciones en la llevanza de la contabilidad.
Sr. D. Isaías González García. Socio en Vento Abogados y Asesores. Abogado y Economista. Consejero del REFOR.
20:00-21:00
Señales de alerta para la prevención y detección del fraude en las organizaciones.
Sr. D. Juan Jesús Valderas. Managing Director de Disputes & Investigations en Alvarez & Marsal.
Inteligencia criminal y financiera como instrumento eficaz en la investigación de la delincuencia económica y del blanqueo de capitales.
Sr. D. Adolfo de La Torre Fernández. Inspector Jefe de la Policía Nacional (j).
Miércoles 21 de abril de 2021.
Bloque III. Delincuencia económica y TIC.
Modera: Sr. D. Carlos A. Sáiz Peña. Presidente de la asociación Cumplen y socio en Ecix Group.
15:30-16:00
La prevención interna y externa empresarial respecto del cibercrimen.
Sr. D. Ángel Pablo Avilés de la Rosa. Chief Security & Strategy Officer en Smart Human Capital. Guardia Civil del Grupo de delitos telemáticos de la UCO en excedencia.
16:00-16:30
Criptomonedas y delincuencia económica.
Sr. D. Alberto Redondo Sánchez. Comandante de la Guardia Civil. Jefe de grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial.
Bloque IV. Delitos concursales, societarios, contra el mercado y los consumidores.
Modera: Sr. D. Ignacio Carnicero Díaz. Abogado penalista en el despacho Durán & Durán.
16:30-17:30
Principales cuestiones jurídicas relativas al Caso Bankia.
Sr. D. José María de Pablo Hermida. Socio del Área Penal del Bufete Más y Calvet.
Los delitos contra el mercado y los consumidores tras la LO 1/2019.
Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají. Fiscal del Tribunal Supremo.
17:30-18:00 Pausa café.
18:00-19:00
Administrador de hecho y de derecho. Responsabilidad penal y civil.
Parte penal: Prof. Dr. D. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha.
Parte civil: Sr. D. Sergio García-Valle Pérez. Abogado. Presidente de la Sección de Responsabilidad civil y Seguro del ICAM.
19:00-20:00
Déficits dogmáticos e impunidades en la regulación de los delitos societarios.
Sr. D. Luis Alamán Catalán. Socio director del Despacho de asesoramiento Mercantil y Penal Alamán y Asociados.
Panorámica actual de las insolvencias punibles.
Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Jueves 22 de abril de 2021.
Bloque V: El blanqueo de capitales.
Modera: Sra. Dña. Pura Strong. Socia en Strong Abogados. Experta externa ante el SEPBLAC.
16:00-17:00
Mesa redonda: Los desafíos de las últimas Directivas UE para los sujetos obligados.
Sr. D. Edo Bakker. Consultor en PBC/FT. CEO de Agile Control Solutions.
Sr. D. Luis Manuel Rubí Blanc. Socio Director de Rubí Blanc Abogados. Inspector de Hacienda en excedencia. Colaborador de Lefebvre en materia de prevención de blanqueo de capitales.
17:00-18:00
El delito de blanqueo de capitales.
Aspectos procesales:
Prof. Dr. D. Carlos Aránguez Sánchez. Abogado y profesor titular de la Universidad de Granada.
Aspectos sustantivos.
Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
18:00-18:30 Pausa café.
Bloque VI: Personas jurídicas, derecho procesal y parte general.
Modera: Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Formación, SF Compliance y SF Litigación). Presidenta de ACUNOGA.
18:30-19:00 La doctrina Falciani y la prueba ilícita.
Ilma. Sra. Dña. Irene Rodríguez Acuña. Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción.
19:00-19:30 Cooperación internacional para la recuperación de activos procedentes del delito en la Unión Europea.
Sr. D. Vicente Corral Escariz. Consejero de interior en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Teniente Coronel de la Guardia Civil.
19:30-20:00 Claves de la defensa y acusación en el delito de corrupción deportiva.
Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Socio en Xeito Abogados. Abogado penalista. Consultor en SF Compliance.
20:00-20:30 Las circunstancias atenuantes para las personas jurídicas (art. 31 quáter Cp).
Ilma. Sra. Dña. María Teresa Gálvez. Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción.
20:30-21:00 El conflicto de interés en el rol del representante de la persona jurídica.
Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
