El Congreso

Este primer congreso de SF Formación, coorganizado con la Universidad de Castilla la Mancha, sobre el presente y futuro del Derecho penal económico, busca aunar los ponentes de máxima calidad con las temáticas más presentes en los tribunales, que son las que están generando los principales puntos de conflicto, bien en el Derecho penal o bien en el Procesal penal.

El Derecho penal y Procesal penal está sufriendo un cambio muy importante en su práctica forense, dado que cada vez hay más macrocausas, cuestiones jurídicas controvertidas, algunas como las referidas a nuevas tecnologías desconocidas para el común de los partícipes del proceso y todo ello por no hablar de nuevo Derecho penal de la persona jurídica, que está transformando los cimientos del clásico Derecho penal, para favorecer la persecución de los delitos cometidos en el seno de las organizaciones.

 

Este congreso está especialmente orientado a profesionales como:

- Jueces, fiscales, abogados penalistas, abogados de empresa.

- Peritos judiciales.

- Economistas.

- Profesores universitarios, doctorandos, alumnos interesados en el Derecho penal.

- Encargados de las áreas de compliance de las empresas y/o especialistas en compliance.

 

Lugar del evento:

Auditorio CECABANK.

c) Caballero de Gracia 28, Madrid.

 

Organización:

Director académico:

* Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos.

 

Coordinación:

* Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance. Vocal de AGACOM.


Precio

Hasta el 8 de mayo de 2020:

Entidades colaboradoras: 200 € (ver lista de entidades colaboradoras al final del programa).

Resto interesados: 225 €.

 

Desde el 9 de mayo de 2020:

Entidades colaboradoras: 250 € (ver lista de entidades colaboradoras al final del programa).

Resto interesados: 275 €.

 

(*) De acuerdo con la legislación vigente, las inscripciones sólo podrán ser canceladas mediante comunicación escrita dentro de los 14 días naturales siguientes a haber realizado el pago.

Más Información


La asistencia a este Congreso incluye:

- Certificado acreditativo de la asistencia a la jornada (sólo para asistentes presenciales).

- Cafés o equivalentes las dos mañanas y la tarde del jueves (22-X).

- La comida de cátering el jueves 22 de octubre.

(*) Se ruega que las personas celíacas o con algún tipo de alergia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial: info@sformacion.com

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Programa

Jueves 18 de junio de 2020

 

8:30-9:00 Recogida de acreditaciones.

 

9:00-9:30 Presentación del acto

* Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Collado Yurrita. Rector de la Universidad de Castilla la Mancha.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance.

*

*

 

Bloque I: Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

9:30-11:30

Modera: 

Autoría y participación en la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de delito contra la Hacienda Pública.

Ilmo. Sr. D. Enrique Remón Peñalver. Fiscal Delegado de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Los delitos contra la Seguridad Social. Problemas habituales de su instrucción y enjuiciamiento.

Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz Torrejón. Fiscal de delitos económicos.

El fraude de subveciones. En especial tras la LO 1/2019.

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Presidente de la APIF. Editor del blog En ocasiones veo reos.

El contrabando de dinero y de los géneros prohibidos.

Sr. D. Fernando Iglesias Pérez. Jefe de Área de Seguridad y Protección, Subdirección General de Operaciones. Departamento de Aduanas e IIEE.

 

11:30-12:00 Pausa café.

 

Bloque II. Auditoría, fraude interno e investigaciones internas.

Modera: Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo de la Unidad de control interno de la Universidad de Castilla la Mancha.

12:00-13:00

Análisis crítico de la prueba pericial.

Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Guía práctica para la detección de delitos o infracciones en la llevanza de la contabilidad.

Sr. D. Isaías González García. Socio en Vento Abogados y Asesores. Abogado y Economista. Consejero del REFOR.

 

13:00-14:00

Señales de alerta para la prevención y detección del fraude en las organizaciones.

Ponente por confirmar.

Inteligencia criminal y financiera como instrumento eficaz en la investigación de la delincuencia económica y del blanqueo de capitales.

Sr. D. Adolfo de La Torre Fernández. Inspector Jefe de la Policía Nacional (j). Profesor de la Universidad Católica de Ávila en el Master de Criminología.

 

14:00-15:30 Pausa-comida.

 

Bloque III. Delincuencia económica y TIC.

Modera: Sr. D. Carlos A. Sáiz Peña. Presidente de la asociación Cumplen y socio en Ecix Group.

15:30-16:00

La prevención interna y externa empresarial respecto del cibercrimen.

Sr. D. Ángel Pablo Avilés de la Rosa. Chief Security & Strategy Officer en Smart Human Capital. Guardia Civil del Grupo de delitos telemáticos de la UCO en excedencia.

 

16:00-16:30

Criptomonedas y delincuencia económica.

Sr. D. Alberto Redondo Sánchez. Comandante de la Guardia Civil. Jefe de grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial.

 

Bloque IV. Delitos concursales, societarios, contra el mercado y los consumidores.

Modera:

16:30-17:30

Principales cuestiones jurídicas relativas al Caso Bankia.

Sr. D. José María de Pablo Hermida. Socio del Área Penal del Bufete Más y Calvet.

Los delitos contra el mercado y los consumidores tras la LO 1/2019.

Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají. Fiscal del Tribunal Supremo.

 

17:30-18:00 Pausa café.

 

18:00-19:00

Administrador de hecho y de derecho. Responsabilidad penal y civil.

Parte penal: Prof. Dr. D. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha.

Parte civil: Sr. D. Sergio García-Valle Pérez. Abogado. Presidente de la Sección de Responsabilidad civil y Seguro del ICAM.

 

19:00-20:00

Déficits dogmáticos e impunidades en la regulación de los delitos societarios.

Sr. D. Luis Alamán Catalán. Socio director del Despacho de asesoramiento Mercantil y Penal Alamán y Asociados.

Los delitos concursales. Algunos aspectos controvertidos.

Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez. Magistrado de la Audiencia Nacional.

 

Viernes 19 de junio de 2020.

 

Bloque V: El blanqueo de capitales.

Modera: Sra. Dña. Pura Strong. Socia en Strong Abogados. Experta externa ante el SEPBLAC.

9:00-10:00

Mesa redonda: Los desafíos de las últimas Directivas UE para los sujetos obligados.

Sra. Dña. Mar Uriarte Baena. Abogada experta en PBC/FT inscrita en el SEPBLAC, Senior Compliance Officer y analista de riesgos en banca.

Sr. D. Luis Manuel Rubí Blanc. Socio Director de Rubí Blanc Abogados. Inspector de Hacienda en excedencia. Colaborador de Lefebvre en materia de prevención de blanqueo de capitales.

 

10:00-11:00

El delito de blanqueo de capitales.

Aspectos procesales:

Prof. Dr. D. Carlos Aránguez Sánchez. Abogado y profesor titular de la Universidad de Granada.

Aspectos sustantivos.

Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

 

11:00-11:30 Pausa café.

 

Bloque VI: Personas jurídicas, derecho procesal y parte general.

Modera: Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance.

11:30-12:00 Delito fiscal y exacerbación acusatoria.

Ilma. Sra. Dña. Clara Eugenia Bayarri García. Magistrada de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia.

12:00-12:30 Cooperación internacional para la recuperación de activos procedentes del delito.

Sr. D. Vicente Corral Escariz. Comandante de la UTPJ de la Guardia Civil.

12:30-13:00 Claves de la defensa y acusación en el delito de corrupción deportiva.

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Socio en Xeito Abogados. Abogado penalista. Consultor en SF Compliance.

13:00-13:30 Las circunstancias atenuantes para las personas jurídicas (art. 31 quáter Cp).

Ilma. Sra. Dña. María Teresa Gálvez. Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción.

13:30-14:00 El conflicto de interés en el rol del representante de la persona jurídica.

Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Inscripción al Congreso

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